Des documents divulgués ouvrent une boîte « Pandora » de secrets financiers de centaines de dirigeants mondiaux, de milliardaires et de célébrités | Nouvelles du monde

Washington: Des centaines de dirigeants mondiaux, de puissants politiciens, de milliardaires, de célébrités, de chefs religieux et de trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, des propriétés exclusives en bord de mer, des yachts et d’autres actifs au cours du dernier quart de siècle, selon un examen de près de 12 millions de fichiers obtenus. de 14 entreprises situées à travers le monde.

Le rapport publié dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation impliquait 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. Il est surnommé les « Pandora Papers » parce que les résultats mettent en lumière les relations auparavant cachées de l’élite et des corrompus, et comment ils ont utilisé des comptes offshore pour protéger des actifs d’une valeur collective de milliers de milliards de dollars.

Plus de 330 anciens politiciens actuels identifiés

Plus de 330 hommes politiques actuels et anciens identifiés comme bénéficiaires des comptes secrets comprennent le roi Abdallah II de Jordanie, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président équatorien Guillermo Lasso, et les associés des deux premiers pakistanais Le ministre Imran Khan et le président russe Vladimir Poutine.

Les milliardaires cités dans le rapport incluent le magnat de la construction turc Erman Ilicak et Robert T. Brockman, l’ancien PDG du fabricant de logiciels Reynolds & Reynolds.

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De nombreux comptes ont été conçus pour échapper aux impôts et dissimuler des actifs pour d’autres raisons louches, selon le rapport.

« La nouvelle fuite de données doit être un signal d’alarme », a déclaré Sven Giegold, un législateur du Parti vert au Parlement européen.

Oxfam International, un consortium britannique d’organisations caritatives, a applaudi les Pandora Papers pour avoir exposé des exemples effrontés de cupidité qui ont privé les pays de recettes fiscales pouvant être utilisées pour financer des programmes et des projets pour le plus grand bien.

« C’est là que se trouvent nos hôpitaux disparus », a déclaré Oxfam dans un communiqué.

« C’est là que se trouvent les salaires de tous les enseignants, pompiers et fonctionnaires supplémentaires dont nous avons besoin. Chaque fois qu’un politicien ou un chef d’entreprise prétend qu’il n’y a pas d’argent » pour payer les dommages climatiques et l’innovation, pour des emplois plus nombreux et meilleurs, pour un juste reprise post-COVID, pour plus d’aide à l’étranger, ils savent où chercher. »

Papiers Pandora contre papiers Panama

Les Pandora Papers font suite à un projet similaire sorti en 2016 appelé « Panama Papers » compilé par le même groupe journalistique. La dernière bombe est encore plus vaste, portant sur près de 3 téraoctets de données (l’équivalent d’environ 750 000 photos sur un smartphone) divulguées par 14 fournisseurs de services différents faisant des affaires dans 38 juridictions différentes dans le monde. Les dossiers remontent aux années 1970, mais la plupart des dossiers s’étendent de 1996 à 2020.

En revanche, les Panama Papers ont récupéré 2,6 téraoctets de données divulguées par un cabinet d’avocats aujourd’hui disparu appelé Mossack Fonseca, situé dans le pays qui a inspiré le surnom de ce projet.

La dernière enquête a exploré des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, notamment les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong et le Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis, dont 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

Certaines des premières conclusions publiées dimanche ont brossé un tableau sordide des personnalités impliquées. Par exemple, l’enquête a révélé que des conseillers avaient aidé le roi Abdallah II de Jordanie à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aidant le monarque à acheter 14 maisons d’une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Blair, Premier ministre britannique de 1997 à 2007, est devenu propriétaire d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d’avocats de sa femme, Cherie Blair, selon l’enquête.

Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, n’est accusé d’aucun acte répréhensible. Mais des membres de son entourage, dont le ministre des Finances Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, sont accusés d’avoir caché des millions de dollars de richesse dans des sociétés ou des trusts secrets, selon les conclusions des journalistes. Dans un tweet, Khan a promis de récupérer les « biens mal acquis » et a déclaré que son gouvernement examinerait tous les citoyens mentionnés dans les documents et prendrait des mesures si nécessaire.

Le consortium de journalistes a révélé que le créateur d’images de Vladimir Poutine et directeur général de la principale chaîne de télévision russe, Konstantin Ernst, avait obtenu une remise pour acheter et développer des cinémas de l’ère soviétique et des propriétés environnantes à Moscou après avoir dirigé les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Ernst a déclaré à l’organisation que l’accord n’était pas secret et a nié les suggestions selon lesquelles il avait bénéficié d’un traitement spécial.

En 2009, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a investi 22 millions de dollars dans des sociétés écrans pour acheter une propriété de château dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes, a révélé l’enquête. Les sociétés écrans et le château n’ont pas été divulgués dans les déclarations de patrimoine requises de Babis, selon des documents obtenus par le partenaire tchèque du groupe de journalisme, Investigace.Cz.

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