Des archives judiciaires aux archives militaires, la plongée dans les documents a révélé les diplomates fantômes du monde

Pour un système de diplomatie auquel presque tous les pays du monde participent, il y a relativement peu d’informations disponibles sur les milliers de consuls honoraires dans le monde.

Aucune agence internationale ne suit les consuls honoraires et des dizaines de gouvernements ne publient pas publiquement leurs noms.

Ce manque de transparence a été l’un des principaux moteurs qui ont poussé les dizaines de journalistes qui ont travaillé sur l’enquête Shadow Diplomats.

Dans un effort unique en son genre mené par le Consortium international des journalistes d’investigation et ProPublica, les journalistes ont construit leur propre ensemble de données en utilisant la recherche la plus étendue à ce jour des consuls honoraires qui ont fait face à des controverses.

En travaillant ensemble, les journalistes ont identifié au moins 500 consuls honoraires actuels et anciens qui ont été accusés de crimes ou impliqués dans des controverses. Certains ont été reconnus coupables d’infractions graves ou surpris en train d’exploiter leur statut à des fins personnelles ; d’autres ont été critiqués pour leur soutien aux régimes autoritaires.

Grâce à des demandes de documents publics, des sources confidentielles, des recherches en ligne et des reportages sur le terrain, les journalistes ont obtenu des dossiers judiciaires, des rapports gouvernementaux, des archives médiatiques et des rapports secrets de la police et des services de renseignement de dizaines de pays.

Voici neuf documents clés utilisés par les journalistes pour produire le premier compte rendu complet de l’exploitation par les consuls et des pannes du système qui les habilite :

Enregistrement d’un parti politique soutenu par le Kremlin (Monténégro)

En décembre 2017, le consul honoraire de Russie au Monténégro, Boro Djukic, a signé un document d’enregistrement pour former un parti politique intransigeant soutenu par le Kremlin qui cherchait à forcer le retrait du pays de l’OTAN. Le rôle agressif de Djukic dans la politique du Monténégro a suscité des critiques parce que les consuls honoraires sont censés être des représentants bienveillants des gouvernements étrangers, défendant les liens culturels et économiques. Djukic a perdu son poste en 2018 après environ quatre ans en tant que consul. Il n’a pas pu être joint pour commenter; il a précédemment défendu son mandat de consul honoraire.

Archives judiciaires (Egypte)

Bien qu’il ne soit plus consul honoraire, Ladislav Otakar Skakal a passé en contrebande en 2017 plus de 21 000 antiquités égyptiennes, dont des pièces de monnaie, des pots et un cercueil en bois, dans un conteneur diplomatique vers la ville portuaire italienne de Salerne, selon les archives judiciaires. Le conteneur, a déclaré le parquet égyptien dans les archives judiciaires obtenues par ProPublica et l’ICIJ, garantissait « qu’il ne serait ni ouvert ni fouillé par les employés spécialisés de l’autorité douanière égyptienne ». Les autorités italiennes ont fouillé le conteneur et n’ont découvert les reliques qu’après une erreur de papier. Skakal, qui avait été nommé consul honoraire par l’Italie, a été condamné par contumace à 15 ans de prison. On pense qu’il se trouve en Italie et n’a pas pu être joint pour commenter.

Archives judiciaires (Guinée)

L’année dernière, le département du Trésor américain a sanctionné deux hommes d’affaires éminents en Guinée, dont Taher, pour avoir prétendument financé le Hezbollah. Entre autres choses, le gouvernement américain a accusé les hommes d’avoir voyagé en 2020 au Liban sur un vol spécial avec une « grosse somme d’argent » qui, selon eux, était destinée à l’aide au COVID-19. Le coronavirus avait déjà été utilisé comme couverture pour transférer des fonds de la Guinée au Hezbollah, ont indiqué les autorités. Les procureurs de Guinée ont ouvert une enquête mais l’ont ensuite clôturée sans porter plainte, selon les archives judiciaires. Les deux hommes d’affaires ont nié tout acte répréhensible.

Casiers judiciaires (Espagne)

En 2019, dans le cadre d’une enquête plus large sur le trafic de drogue, la police espagnole a déposé un mémorandum auprès d’un juge faisant référence à trois consuls honoraires soupçonnés de blanchir de l’argent pour un trafiquant de drogue accusé. « Les consuls agissent en toute autonomie et ne sont pas contrôlés par l’État qu’ils représentent. … Le gouvernement espagnol n’a aucune chance d’intervenir dans leurs affaires », ont écrit les enquêteurs. Les autorités ont inclus un diagramme des flux d’argent suspectés. Le rapport a été obtenu par El Periodico et partagé avec ProPublica et ICIJ. Les consuls, qui nient les actes répréhensibles, n’ont pas été inculpés.

Transcription de l’opération d’infiltration (États-Unis et Ghana)

En 2012, le courtier international en armes Faouzi Jaber a déclaré à des informateurs infiltrés prétendant chercher des missiles et des grenades à utiliser contre les forces américaines qu’il pourrait les aider à obtenir des nominations de consul honoraire. Jaber a déclaré qu’il pourrait en faire un « consul dans votre pays », selon une transcription de la conversation enregistrée par les enquêteurs américains et décrite dans un acte d’accusation ultérieur. Jaber a été extradé vers les États-Unis, où il a plaidé coupable en 2017 de complot en vue de soutenir un groupe terroriste et a été condamné à une peine de prison. Jaber a déclaré qu’il était sous l’influence de drogues à l’époque et qu’il avait commis « une erreur unique dans sa vie ».

Documents d’archives (Europe)

En 1927, Gustavo Guerrero, un expert des privilèges diplomatiques, a recommandé que les consuls honoraires « ne devraient plus exister », selon un rapport de 1926 à la Société des Nations alors qu’elle débattait du tout premier accord international sur les consuls. Les documents archivés montrent que la plupart des pays à l’époque se sont opposés à la recommandation. Près d’un siècle plus tard, les consuls honoraires demeurent des agents populaires de la diplomatie.

Demande d’archives publiques (El Salvador)

El Salvador, comme des dizaines d’autres pays, ne publie pas d’informations sur ses consuls honoraires. Les journalistes ont obtenu les noms des consuls honoraires nommés par El Salvador grâce à une demande d’archives publiques adressée au ministère des Affaires étrangères du pays.

Archives militaires (US Army)

Les groupes terroristes et les dirigeants de régimes corrompus utilisent depuis longtemps les consuls honoraires comme agents de perturbation. En 1946, l’armée américaine a publié un rapport sur le renseignement allemand pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les espions allemands étaient « généralement intégrés au personnel diplomatique accrédité auprès d’un gouvernement neutre, leurs chefs étant camouflés en consuls honoraires ou autres fonctionnaires », indique le rapport.

Rapport de renseignement (Macédoine du Nord)

Dans un rapport de 2017, les autorités du renseignement de Macédoine du Nord ont désigné deux consulats honoraires comme « bases » de l’espionnage russe visant à créer un conflit dans les Balkans. « Les consulats honoraires à Bitola et Ohrid représentent des bases de renseignement à partir desquelles la politique de RF [Russian Federation] sont mises en œuvre en République de Macédoine », note le rapport. Les deux consuls honoraires qui supervisaient ces bureaux ont nié tout acte répréhensible.