Delhi : des comptes Tumbler utilisés pour déposer des crypto-monnaies volées dans le monde entier | Nouvelles de Delhi
« Nous avons identifié un Palestinien et un Egyptien suspects dans cette affaire. Nous poursuivrons l’enquête par les canaux internationaux disponibles. Aujourd’hui, la valeur de la crypto-monnaie volée est d’environ Rs 4,5 crore. Les Brigades al-Qassam du Hamas étaient derrière le crime, », a déclaré DCP (Cellule spéciale) KPS Malhotra.
Le suspect palestinien, Naseer Ibrahim Abdulla, est un agent du Hamas à Ramallah, tandis que l’Egyptien est Ahmed Marzouq de Gizeh. Le portefeuille d’Abdulla a été saisi par le Bureau national pour le financement du contre-terrorisme d’Israël dans le cadre d’une plus grande attaque sur le réseau de crypto-monnaie exploité par le Hamas.
Une enquête menée par l’unité Intelligence Fusion & Strategic Ops de Special Cell a conduit les agences à suivre les « comptes Tumbler » utilisés par le Hamas pour déposer de la crypto-monnaie volée dans des portefeuilles à travers le monde. Des sources ont déclaré que des bitcoins détournés de l’homme d’affaires Paschim Vihar avaient été déposés dans ces gobelets moyennant une commission et que de l’argent en dollars américains avait probablement été transféré aux membres du Hamas.
L’enquête de la police de Delhi en collaboration avec une agence de renseignement étrangère s’est non seulement avérée être le premier lien prouvé entre la crypto-monnaie et les groupes terroristes en ce qui concerne les utilisateurs indiens, mais un haut responsable du renseignement a déclaré qu’elle avait également validé les appréhensions de financement du terrorisme par le biais de la crypto-monnaie étant le dernière tendance mondiale.
On apprend que le commissaire de la police de Delhi, Rakesh Asthana, a informé le ministère de l’Intérieur de l’Union de l’affaire. Le ministère examine les développements alors même que la formulation d’une politique de crypto-monnaie est en cours.
Le Hamas, qui est inscrit sur la liste noire des groupes terroristes par les États-Unis et l’Union européenne, a largement utilisé les monnaies numériques pour collecter des fonds et les transférer à travers les frontières à l’aide d’une série de portefeuilles numériques pour contourner les sanctions. En 2018, le Hamas a eu recours à la monnaie numérique pour surmonter le blocus financier imposé par Israël et plusieurs autres pays, dont les États-Unis.
Le 31 janvier 2019, Abu Obeida, porte-parole des Brigades al-Qassam, a annoncé publiquement que le Hamas avait reçu des dons en Bitcoin et a également publié le lien vers le portefeuille. Les Brigades ont même publié un appel sur leur page de médias sociaux pour les dons de Bitcoin afin de financer leur campagne terroriste et ont également déplacé cette demande vers leurs sites Web officiels avec des instructions vidéo sur les moyens de faire des dons de manière anonyme.
Cela a conduit à une répression mondiale massive. En 2020, les forces américaines ont démantelé trois cybercampagnes de financement du terrorisme, impliquant les Brigades al-Qassam, al-Qaïda et l’État islamique. Les autorités ont saisi des millions de dollars, plus de 300 comptes de crypto-monnaie, trois sites Web et quatre pages Facebook. Ils ont également saisi 150 comptes de crypto-monnaie qui blanchissaient directement des fonds vers et depuis les comptes des Brigades al-Qassam.
Au cours de la première semaine de janvier de cette année, Israël a saisi environ huit lakh dollars de crypto-monnaie auprès d’une société de change dirigée par le Hamas dans la bande de Gaza.