De nouvelles allégations soulèvent des questions sur les liens commerciaux russes du donateur conservateur


Un important donateur conservateur a reçu 4 millions de dollars d’une société dont il savait qu’elle appartenait secrètement à un puissant Russe qui était à l’époque un haut responsable du régime de Vladimir Poutine, selon trois personnes ayant une connaissance directe de ses relations commerciales.

Bien que Mohamed Amersi ait déclaré que «pas un centime que j’ai gagné en Russie. . . a même de loin frôlé l’investissement dans le système politique britannique », ces nouvelles affirmations soulèvent des questions sur les origines de la fortune qui l’a propulsé à un poste d’influence à Westminster.

Un citoyen britannique né au Kenya, Amersi et sa partenaire russe Nadezhda Rodicheva ont donné 750 000 £ aux conservateurs depuis 2017. Il a l’intention de dépenser 250 000 £ supplémentaires par an dans une nouvelle organisation pour aider à gérer les relations du parti au Moyen-Orient, un plan, il dit avoir discuté avec le Premier ministre Boris Johnson.

En 2005, Amersi a travaillé sur un accord dans lequel une société luxembourgeoise appelée First National Holding a acquis PeterStar, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications à Saint-Pétersbourg. First National Holding lui a versé 4 millions de dollars via une société chypriote. L’année suivante, un tribunal arbitral suisse a conclu que Leonid Reiman, alors ministre des télécommunications de Poutine, contrôlait secrètement le groupe de sociétés qui comprenait First National Holding. Certains des actifs du groupe avaient été détournés de l’État russe, a estimé le tribunal.

Amersi a déclaré qu’il « n’était pas au courant » que Reiman était le propriétaire de First National Holding au moment où la société lui a payé 4 millions de dollars. Mais James Hatt, un vétéran britannique des télécommunications russes, se souvient de conversations qui lui indiquaient qu’Amersi était au courant.

Hatt connaissait Reiman depuis qu’il était fonctionnaire de la société nationale de télécommunications dans les années 1990 à Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine, alors adjoint au maire, commençait son ascension au pouvoir. Il appelle First National Holding le « filon mère » de l’empire secret des télécommunications de Reiman.

First National Holding détenait une participation minoritaire dans PeterStar. Le groupe américain coté Metromedia détenait la majorité. Hatt dirigeait la branche internationale des télécommunications de Metromedia et a élaboré un plan pour privatiser l’entreprise. Après avoir travaillé dans les télécoms russes dans les années 1990, Amersi cherchait à organiser un fonds télécoms. Hatt pensait que cela pourrait potentiellement financer son plan de prise de participation. Il se souvient avoir rencontré Amersi au second semestre 2000 dans son appartement de Park Avenue à Manhattan, « un appartement plutôt sombre rempli d’un mobilier très riche ».

« Mohamed comprenait beaucoup de choses sur les télécommunications russes », a déclaré Hatt. « Si nous allons discuter de la politique britannique, nous n’allons pas passer beaucoup de temps à discuter de qui est le Premier ministre. Nous savons qui est le Premier ministre. Et de la même manière, cette rencontre avec Mohamed pour discuter des télécoms à Saint-Pétersbourg — tu ne vas pas passer beaucoup de temps à discuter si Leonid [Reiman] est propriétaire de First National Holding. Parce que vous savez qu’il le fait.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’Amersi était au courant de la propriété secrète de Reiman, Hatt a déclaré qu’ils avaient expliqué comment Reiman avait utilisé des leaders pour déguiser sa propriété de First National Holding.

Une autre personne au courant de l’affaire, qui a demandé à ne pas être nommée, a corroboré le récit de Hatt. L’accord de privatisation n’a pas eu lieu, mais cinq ans plus tard, Amersi a versé 4 millions de dollars pour aider First National Holding à acheter Metromedia à PeterStar.

Amersi a déclaré à propos de sa rencontre avec Hatt: « Je ne peux pas spéculer sur ce que M. Hatt a pu savoir à l’époque mais, pour ma part, il est faux que j’étais au courant de la propriété cachée de M. Reiman de First National Holding, donc je n’aurais pas pu peut-être engagé dans des discussions à ce sujet.

Amersi a déclaré qu’au moment de l’accord avec PeterStar, il pensait que First National Holding appartenait à un avocat danois appelé Jeffrey Galmond. Cela est contesté par une troisième personne qui a parlé au Financial Times, qui a décrit avoir rencontré Amersi à plusieurs reprises avant 2005.

Amersi était « désireux d’aider » Reiman à sécuriser des comptes dans une banque suisse pour une société offshore, a déclaré la personne, et recherchait des « banquiers amicaux » auxquels Reiman pouvait faire confiance. La société offshore appartenait officiellement à Galmond, mais Galmond agissait comme une façade pour Reiman, se souvient la personne expliquant Amersi. La personne, qui a requis l’anonymat, a ajouté qu’Amersi avait assuré que les documents montrant Galmond comme le prétendu propriétaire étaient « étanches ».

Amersi a contesté ce compte. Il se souvient avoir présenté Galmond à une banque ou à un « gestionnaire de fortune ». Mais il a déclaré : « C’est complètement absurde que j’aie dit lors de ces prétendues » séries de réunions « que les sociétés appartenaient à Leonid Reiman et que Reiman recherchait des » banquiers amicaux en qui il pouvait avoir confiance « . »

Reiman a refusé de commenter. Il a précédemment nié détenir secrètement des actifs de télécommunications russes. Galmond insiste toujours sur le fait qu’il était leur véritable propriétaire.

En janvier 2005, quelques mois avant de gagner 4 millions de dollars de First National Holding, Amersi a été nommé au conseil d’administration de la société de télécommunications russe MegaFon. Un combat juridique entre la faction de Reiman et l’oligarque Mikhail Fridman avait éclaté au sujet d’une participation contestée de MegaFon. Cela avait conduit à des reportages dans le Wall Street Journal et le Financial Times sur des allégations selon lesquelles Reiman possédait secrètement des actifs de télécommunications via First National Holding. Bien qu’il soit membre du conseil d’administration de la société au centre du combat, Amersi a déclaré qu’il n’était même pas au courant des rumeurs sur les intérêts cachés de Reiman.

Amersi a déclaré qu’il avait servi de messager entre Fridman et Galmond mais qu’il « ne savait rien » que Galmond soit une façade pour Reiman. Il a également déclaré avoir rencontré Reiman lui-même pour discuter du différend, mais ne savait pas qu’il y avait un intérêt au-delà de son rôle de ministre des télécommunications de Poutine.

Amersi mène maintenant une bataille juridique contre une ancienne députée conservatrice appelée Charlotte Leslie, qui lui a coûté 300 000 £ en frais juridiques. L’année dernière, elle a écrit des notes de service soulevant des questions sur ses relations commerciales passées après avoir appris son intention de créer un rival du groupe conservateur au Moyen-Orient qu’elle dirige.

Deux personnes au courant de l’affaire disent que Leslie a été avertie qu’elle risquait d’être poursuivie en justice par Fridman, l’oligarque qu’elle avait mentionné dans les mémos qu’elle avait écrits sur Amersi.

Mais Fridman a rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait sanctionné tout avertissement selon lequel il intenterait une action en justice contre Leslie. Son porte-parole a déclaré : « M. Fridman n’a aucune relation avec M. Amersi depuis 15 ans. Il n’était pas au courant de ces allégations, les trouve profondément offensantes et nie catégoriquement toute implication dans des menaces de poursuites judiciaires contre Mme Leslie. »

L’origine de l’avertissement n’est pas claire. Amersi a déclaré qu’il avait dit à Lord David Hunt, le pair conservateur qui cherchait à arbitrer le différend : « Il est bien préférable de tenir les tiers à l’écart de toute cette correspondance et des notes de service que Charlotte rédige, car cela provoquera des ennuis.

Mais décrivant au FT sa conversation avec Hunt, Amersi a ajouté : « Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas inventer quelque chose. Ce que je vous dis, c’est que je n’ai jamais utilisé le mot « Fridman ». Les avocats d’Amersi chez Carter Ruck ont ​​déclaré que toute suggestion selon laquelle Amersi aurait menacé que Fridman pourrait intenter une action en justice contre Leslie serait fausse et diffamatoire envers leur client.

Lord Hunt a déclaré : « Les discussions avec un médiateur sont non seulement confidentielles, mais elles sont privilégiées. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait reçu un tel avertissement, Leslie a répondu : « Nous aimerions beaucoup vous aider à confirmer les suggestions que vous faites. Cependant, nous participons à un processus quasi-juridique qui confère à ses participants un devoir de confidentialité. »

Les conservateurs n’ont pas commenté le différend mais ont déclaré : « Les dons au parti conservateur sont reçus de bonne foi. Ils sont déclarés de manière appropriée et transparente à la Commission électorale, publiés par elle, et sont pleinement conformes à la loi. »

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