Crypto-monnaie et anonymat – pourquoi les deux ne vont pas nécessairement de pair

Une caractéristique régulière du crime cryptographique a été la lutte apparemment difficile pour établir qui a pris les actifs et où ils les conservent. Vient ensuite le défi de déterminer la meilleure façon de les récupérer.

La nature de la crypto-monnaie peut rendre beaucoup plus difficile le traçage et la récupération de ces actifs que la récupération d’actifs plus tangibles. La quantité limitée d’informations disponibles sur ceux qui utilisent la crypto-monnaie et ses échanges a posé des obstacles à ceux qui ont perdu ces actifs et cherchent un moyen de les acquérir à nouveau.

Anonymat

Pourtant, dans une affaire dans laquelle nous sommes impliqués, nous avons réussi à dissiper la croyance de longue date selon laquelle les personnes impliquées dans des crimes liés à la cryptographie peuvent toujours compter sur l’anonymat pour les aider à éviter l’identification. L’anonymat dans le monde de la crypto-monnaie n’a pas été aussi librement disponible que certains pourraient le croire. Notre cas a largement contribué à le confirmer.

Des fraudeurs ont piraté les comptes de crypto-monnaie de nos clients qui étaient détenus sur la bourse Binance. Ils ne pouvaient pas retirer les actifs des comptes en raison de garanties, ils ont donc échangé les actifs à un tiers lié à eux-mêmes à une fraction de leur vraie valeur avant de vendre ces actifs à leur juste valeur et de retirer leurs gains illégaux de l’échange. . Cela a laissé notre client face à des pertes estimées à plus de 2,6 millions de dollars.

Il est incontestable que le manque de réglementation entourant la crypto-monnaie et le rythme rapide de son développement ont fait qu’elle est devenue l’outil de choix pour de nombreuses personnes cherchant à réaliser des gains illégaux. Mais ce qui pouvait toujours être contesté, c’était l’hypothèse selon laquelle les personnes impliquées dans une telle activité resteraient anonymes.

L’utilisation des bons outils et l’application correcte des procédures les plus appropriées garantissent qu’il est possible de suivre, localiser et récupérer les crypto-actifs qui ont été pris illégalement. Il est à la fois inexact et trompeur de supposer que les gens peuvent faire un usage légal ou illégal de la crypto-monnaie sans qu’il soit possible de les identifier. S’il est certainement vrai qu’une activité liée à la crypto-monnaie peut être menée sans aucune perspective que votre identité soit connue dans un avenir immédiat, toute personne à la recherche d’une garantie permanente d’anonymat cherchera en vain.

Principe

Dans notre cas, Fetch AI Limited, Fetch AI Foundation PTE v Persons Unknown, Binance Holdings et Binance Markets, la Haute Cour de Londres a ordonné à Binance d’identifier les auteurs du piratage et de geler leurs comptes. C’est un cas qui établit le principe selon lequel les échanges de crypto-monnaie devraient faire ce qu’ils peuvent pour identifier ceux qui utilisent leurs installations pour réaliser des gains illégaux.

Les 2,6 millions de dollars en jeu dans cette affaire ne sont en aucun cas énormes par rapport aux normes de la criminalité liée aux crypto-monnaies, bien qu’il s’agisse évidemment d’un montant très important pour notre client. Mais le fait que le tribunal ait ordonné à l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde de prendre des mesures pour lutter contre ses utilisateurs malveillants et aider ceux qui ont perdu des actifs sera important chaque fois que d’autres cas de fraude de crypto-monnaie seront portés devant les tribunaux.

De nombreuses parties à l’avenir se tourneront vers la loi pour les aider à localiser et à récupérer les actifs cryptographiques qui leur ont été retirés par des moyens illégaux. Le défi d’essayer de récupérer les avoirs qui leur appartiennent légitimement peut être incroyablement difficile s’il n’y a aucun moyen de savoir qui les a pris et où ils sont maintenant détenus. Mais la Haute Cour a maintenant clairement indiqué que l’anonymat n’est pas quelque chose que les personnes impliquées dans de tels actes répréhensibles peuvent tenir pour acquis.

C’était un cas qui montrait les niveaux de planification hautement sophistiqués utilisés par ceux qui visent à tirer des gains illégaux de la crypto-monnaie. La manière dont ils cherchaient à voler les actifs n’était pas une pratique qui avait été révélée auparavant, et cela souligne que la nature de ce crime est en constante évolution.

Une telle situation crée un besoin de surveillance plus intensive de la part des régulateurs, une meilleure communication des échanges cryptographiques à leurs utilisateurs et une volonté d’apprendre de ce qui s’est passé – ou une combinaison des trois. Mais ce cas particulier a au moins montré que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles sont prêts à faire ce qu’ils peuvent pour aider ceux qui ont perdu des actifs à cause de la fraude cryptographique, tout en veillant à ce que les responsables ne soient pas protégés par un manteau d’anonymat.

Syed Rahman est partenaire à Londres spécialistes de la criminalité financière cabinet Rahman Ravelli