Comment les recherches efficaces sur la propriété réelle tirent parti de la technologie | Article

Déterminer le bénéficiaire effectif ultime (UBO) des personnes et des entreprises avec lesquelles votre entreprise fait affaire peut être une tâche délicate.

En savoir trop peu sur vos clients et vos contreparties, et votre entreprise pourrait sans le savoir s’associer à des individus sanctionnés, des groupes terroristes ou des blanchisseurs d’argent. Cependant, il est impossible de charger un service de conformité de découvrir qui se cache derrière chaque compte bancaire et société écran du réseau de votre entreprise en utilisant des processus manuels.

Alors, où est le point idéal pour comprendre l’UBO des entités avec lesquelles votre entreprise fait affaire ? Et quelle technologie est disponible pour vous y rendre ?