CertiK croit que les fraudeurs de crypto-monnaie utilisent les identités du marché noir pour rester anonymes

On pense que les escrocs de crypto-monnaie ont accès à des individus du marché noir qui ont l’intention de s’associer à des projets frauduleux pour un prix de huit dollars, comme l’a déclaré la société de sécurité blockchain appelée CertiK, selon Cointelegraph.

Selon Cointelegraph, les individus ont été décrits par CertiK comme des « acteurs KYC professionnels », qui visent à gagner la confiance dans la communauté des crypto-monnaies avant un « piratage d’initié ou une escroquerie de sortie ». Apparemment, d’autres applications de ces acteurs Know Your Customer (KYC), y compris le vol d’identités pour ouvrir des comptes bancaires ou d’échange au nom des mauvais acteurs.

Sur la base des informations de Cointelegraph, via un article de blog du 17 novembre 2022, les analystes de CertiK ont trouvé plus de 20 marchés souterrains hébergés sur Telegram, Discord, des applications mobiles et des sites Web de concerts pour le recrutement d’acteurs KYC à des fins KYC telles que « to ouvrir un compte bancaire ou de change dans un pays en développement. Les emplois les plus coûteux incluent l’association de l’acteur KYC avec le visage et le nom d’un projet frauduleux. On pense que certains rôles entraînent le paiement de l’acteur de 500 $ par semaine si l’acteur jouait le rôle de PDG pour un projet malveillant, mais le marché des acteurs KYC était considéré comme «marginal» par rapport au marché des comptes bancaires et d’échange de crypto-monnaie déjà KYCed. .

De plus, Cointelegraph a noté que CertiK a donné des avertissements sur 40 sites Web prétendant examiner les projets de crypto-monnaie et propose que «les badges KYC sont« sans valeur », car les services sont «trop superficiels pour détecter la fraude ou tout simplement trop amateurs pour détecter les menaces internes». La plate-forme a ajouté que les équipes responsables de ces sites Web « manquent de la » méthodologie d’enquête, de la formation et de l’expérience « , ce qui signifie que les badges sont utilisés par les escrocs pour tromper la communauté et les investisseurs. Par exemple, dans les développements récents, les unités françaises ont utilisé l’analyse en chaîne pour trouver et inculper les individus qui ont volé des jetons non fongibles (NFT) à l’aide d’une escroquerie par hameçonnage.

(Avec des informations de Cointelegraph)

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