Ce qu’il faut savoir sur l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies du DOJ | Michael Volkov
Matt Stankiewicz, associé du Volkov Law Group, nous rejoint pour discuter des efforts d’application de la crypto-monnaie du DOJ.
Début octobre, la sous-procureure générale du ministère de la Justice (« DOJ ») des États-Unis, Lisa Monaco, a annoncé la création de la National Cryptocurrency Enforcement Team (« NCET »). Le NCET gérera les enquêtes et les mesures d’application du département relatives à la crypto-monnaie et aux actifs virtuels, qui ont connu une surveillance réglementaire de plus en plus importante ces derniers temps. La mission de l’équipe sera de « dissuader, perturber, enquêter et poursuivre l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie, ainsi que de récupérer les produits illicites de ces crimes dans la mesure du possible ». Directement à partir du communiqué de presse du DOJ, le NCET se concentrera sur les domaines suivants :
- Enquêter et poursuivre les cas de crypto-monnaie, comprenant une partie centrale d’un effort d’application à l’échelle nationale pour lutter contre l’utilisation de la crypto-monnaie comme outil illicite.
- Élaborer des priorités stratégiques pour les enquêtes et les poursuites impliquant la crypto-monnaie, en consultation avec les USAO, les composantes du département et les agences d’enquête impliquées dans les enquêtes sur la crypto-monnaie.
- Identifiez les domaines nécessitant une attention accrue aux enquêtes et aux poursuites, notamment les blanchisseurs d’argent professionnels, les programmes de ransomware, les trafiquants d’êtres humains, les trafiquants de stupéfiants et les institutions financières travaillant avec la crypto-monnaie.
- Construire et améliorer les relations avec les AUSA et les procureurs axés sur la crypto-monnaie avec d’autres composants et bureaux de contentieux du département pour mener des enquêtes et des poursuites en matière de crypto-monnaie.
- Développer et entretenir des relations avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux qui enquêtent et poursuivent les cas de crypto-monnaie.
- Former et conseiller les procureurs fédéraux et les organismes chargés de l’application de la loi dans l’élaboration de stratégies d’enquête et de poursuite. Cette formation et ces conseils incluront la fourniture de conseils concernant les mandats de perquisition et de saisie, les ordonnances restrictives, les allégations de confiscation pénale et civile, les actes d’accusation et autres actes de procédure.
- Soutenir la coordination et le partage d’informations et de preuves entre les bureaux d’application de la loi afin de maximiser l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des confiscations du ministère impliquant la crypto-monnaie.
- Collaborer et établir des relations avec des acteurs du secteur privé ayant une expertise en matière de crypto-monnaie pour faire avancer la mission de répression pénale.
L’équipe tirera des ressources et de l’expertise de divers domaines, y compris la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs (MLARS) et la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) de la Division pénale du ministère de la Justice, ainsi que d’autres sections et les divers bureaux des procureurs des États-Unis, selon les besoins. . En outre, le NCET sera guidé par le cadre d’orientation et d’application de la crypto-monnaie du ministère qu’il a publié l’année dernière. Cela inclut de tirer parti des partenariats établis avec d’autres régulateurs, tels que la Securities and Exchange Commission et le FinCEN.
Dans la précipitation d’aller sur le marché, de nombreuses bourses ont peut-être esquivé leurs exigences réglementaires ou simplement fermé les yeux sur leur soif de profits. Sans les contrôles de conformité nécessaires centrés sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le respect des sanctions, ces services et, par extension, ces technologies peuvent être utilisés par de mauvais acteurs pour contourner les lois et réglementations critiques. De plus, la crypto-monnaie, et le Bitcoin en particulier, ont pris de l’importance à l’arrière de Silk Road – le marché en ligne qui colportait divers produits illicites dans le monde. Depuis la poursuite en justice du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, ces marchés noirs en ligne se sont fragmentés et sont devenus de plus en plus difficiles à identifier et à fermer. Plus de ressources et d’application dans ce domaine seraient bénéfiques.
Pour l’amateur moyen de crypto-monnaie, cette nouvelle ne devrait pas affecter beaucoup ce qu’il ou elle fait dans l’espace. Bien qu’il existe toujours un certain niveau de menace avec les technologies nouvelles et émergentes – telles que les crypto-monnaies – que les régulateurs réagissent de manière excessive et approchent, je ne m’attends pas à ce que le DOJ le fasse. L’agriculture de rendement, l’extraction de liquidités et les NFT ne concerneront généralement pas le DOJ ici (bien que cela puisse ne pas être le cas pour d’autres régulateurs). Au lieu de cela, par exemple, je m’attends à ce que le DOJ poursuive son travail de prévention et d’arrêt des ransomwares, qui n’est finalement que tangentiellement lié à la crypto-monnaie.
Je prévois que le plus grand domaine qui peut perturber les utilisateurs avides dans le monde de la finance décentralisée (« DeFi ») peut être les outils et les protocoles traitant de la confidentialité. Comme je l’ai écrit dans le passé, cela continuera d’être un champ de bataille clé entre les régulateurs et l’industrie de la crypto-monnaie. Bien qu’il existe une variété de points positifs qui accompagnent les transactions privées, il y a malheureusement des inconvénients importants. Le plus évident et le plus flagrant – si vous êtes un mauvais acteur faisant de mauvaises choses avec la crypto-monnaie, vous voulez évidemment rester en dehors des projecteurs des régulateurs. Les outils de confidentialité, tels que les mélangeurs et les gobelets, aident les mauvais acteurs à accomplir cette tâche.