Binance fait face à un bouleversement réglementaire alors que les législateurs ciblent les échanges « mondiaux »

La plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, Binance, a été confrontée à des bouleversements réglementaires au cours de la semaine dernière, les juridictions réprimant l’utilisation d’échanges non autorisés et avertissant les citoyens de ne pas y accéder. Pour Binance, l’adoption du surnom d’« échange mondial » n’a pas fait grand-chose pour apaiser les régulateurs qui ont besoin de licences spécifiques pour offrir des services financiers à leurs citoyens.

Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif des récentes actions réglementaires concernant Binance.

Japon

Le 25 juin, l’Agence des services financiers du Japon, ou FSA, a accusé Binance d’opérer dans le pays sans enregistrement approprié, ouvrant potentiellement la voie à une bataille juridique prolongée avec les régulateurs. En effet, contrairement à d’autres juridictions, le Japon a défini des règles d’enregistrement et de fonctionnement spécifiques pour les échanges de crypto-monnaie depuis au moins 2018. Plutôt que de se conformer aux directives, Binance a décidé de déplacer ses opérations. à Malte en 2018.

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L’avertissement de la FSA ne se limite pas non plus à Binance. En mai de cette année, le régulateur a averti la bourse de produits dérivés Bybit qu’elle enfreignait les règles d’enregistrement.

Ontario (Canada)

À peu près au même moment où la FSA japonaise a publié son avertissement, Binance a annoncé qu’elle cesserait toutes ses opérations dans la province canadienne de l’Ontario après que l’autorité provinciale de réglementation des valeurs mobilières ait introduit de nouvelles mesures radicales. ciblant les échanges de crypto-monnaie.

Le 19 avril, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, ou CVMO, a introduit de nouvelles exigences en matière de prospectus et d’inscription pour les échanges cryptographiques. En utilisant cela comme référence, la CVMO a distingué deux échanges cryptographiques – Bybit et Kucoin – pour avoir prétendument « bafoué » les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Plutôt que de se conformer aux nouveaux décrets, Binance a décidé de se retirer complètement du marché, donnant aux utilisateurs jusqu’à la fin de l’année pour liquider et fermer leurs comptes.

Royaume-Uni

Binance a de nouveau fait la une des journaux dimanche après que la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ou FCA, a ordonné à l’échange de mettre fin à toute « activité réglementée » dans le pays. Cela a été interprété par beaucoup comme une interdiction générale d’utiliser Binance pour acheter et vendre des crypto-monnaies au Royaume-Uni. En attendant, les transactions en livre locale ont été bloquées, selon les utilisateurs.

Binance affirme que l’avis de la FCA concerne Binance Markets Limited, qui est une entité juridique distincte acquise par la société en mai 2020. En tant que telle, elle « n’offre aucun produit ou service via le site Web Binance.com », a déclaré la société.

Nous sommes au courant de rapports récents concernant un avis de la FCA UK concernant Binance Markets Limited (BML).

BML est une entité juridique distincte et ne propose aucun produit ou service via le site Web https://t.co/QILSkzx7ac. (1/4)

– Binance (@binance) 27 juin 2021

Néanmoins, à partir du 30 juin, Binance doit informer les utilisateurs britanniques des restrictions de la FCA sur son site Web et ses applications mobiles.

Allemagne

En avril de cette année, l’Autorité allemande de surveillance financière, ou BaFin, a averti Binance qu’elle pourrait être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 6 millions de dollars, soit 5 millions d’euros, pour avoir proposé des jetons de suivi de sécurité sans prospectus d’investisseur. Plus précisément, BaFin a soulevé des problèmes avec les jetons numériques qui suivent les actions de premier ordre comme Microsoft, Apple et Tesla. Selon le TUSEN, Binance a déclaré au régulateur que ses jetons d’actions numériques ne sont pas des titres car ils sont achetés par l’intermédiaire d’un courtier tiers et ne peuvent pas être transférés vers d’autres bourses.

États Unis

Binance opère aux États-Unis via un bureau de négociation dédié appelé Binance.US, mais il a également fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois. En mai de cette année, Bloomberg a signalé que Binance faisait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de l’Internal Revenue Service dans le cadre d’une enquête conjointe sur le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. .

En rapport: Binance poursuivi pour avoir prétendument facilité le blanchiment d’argent avec « lax KYC »

Changpeng Zhao, PDG de Binance, réfuté le titre du rapport en attirant l’attention sur le fait que Binance a coopéré avec les forces de l’ordre américaines pour « combattre les mauvais joueurs ».

Le titre « nouvelles » est mauvais. L’article lui-même n’est pas si mal en fait (mais qui lit). Il a décrit comment @binance collaboré avec les forces de l’ordre pour lutter contre les mauvais joueurs, mais cela donnait l’impression que cela ressemblait à une mauvaise chose… de toute façon. Retour au travail.

– CZ Binance (@cz_binance) 13 mai 2021