Alors que les escroqueries asiatiques liées aux cryptomonnaies se multiplient, l’éducation des investisseurs est essentielle pour lutter contre la menace.


Alors qu’une nouvelle génération d’investisseurs salue la renaissance du Bitcoin, nombre d’entre eux pourraient devenir victimes d’escroqueries imaginées par des réseaux criminels en plein essor qui recrutent davantage de recrues pour duper les investisseurs sans méfiance.

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Cette industrie milliardaire cible souvent des individus qui sont amenés à travailler dans d’immenses centres d’escroquerie où, par la violence et l’intimidation, ils sont contraints d’escroquer des légions d’investisseurs. Selon les experts, les plateformes illégales de cryptomonnaie sont invariablement utilisées pour escroquer les victimes.

Rien qu'à Singapour, les victimes d'escroqueries auraient perdu 651 millions de dollars singapouriens (486 millions de dollars américains) l'année dernière – un chiffre probablement sous-estimé car de nombreux incidents ne sont jamais signalés par les victimes par crainte de stigmatisation.

Le processus commence généralement par des syndicats d’escrocs qui lancent des appâts aux recrues.

L'International Justice Mission (IJM), une organisation de lutte contre la traite des êtres humains, affirme que les criminels utilisent généralement les plateformes de médias sociaux pour annoncer des emplois prétendument lucratifs. Lorsque les victimes mordent à l'hameçon et arrivent dans les lieux désignés par les trafiquants, leurs passeports et leurs téléphones portables sont confisqués pour les empêcher de repartir ou d'appeler à l'aide.

Des centaines de milliers de travailleurs ont été réduits en esclavage pour travailler pour des escrocs dans la région, selon l'IJM.

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« C'est effrayant » : les escroqueries asiatiques aux crypto-monnaies escroquent des dizaines de milliers de victimes « soumises à un lavage de cerveau »

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Jackie Burns Koven, analyste des cybermenaces, a déclaré que les escrocs ciblent souvent leurs victimes via une plateforme frauduleuse d'échange de cryptomonnaies.

« Ainsi, dans la plupart des cas, il existe une présentation Web sophistiquée où les individus ou les victimes déposant des fonds verront qu'il y a d'excellents retours sur investissement à chaque fois qu'ils se connectent à cette plate-forme », a déclaré Koven, responsable de Cyber ​​Threat Intelligence chez Chainalysis, une société d'analyse de blockchain. .

« Mais tout cela n’est qu’une imposture. Les fonds vont directement dans le portefeuille du fraudeur. Si vous souhaitez retirer de l’argent, les investisseurs sont invités à payer des frais élevés qui les laissent essentiellement au sec.

Les investisseurs sans méfiance sont souvent attirés par des propos émotionnels d’amitié et de romance sur les applications de messagerie par des personnes qui semblent mener une vie glamour. Une fois l’argumentaire initial accepté, des offres de rendements extravagants sur les fonds en cryptomonnaies suivent souvent.

Les fraudeurs exploitent généralement la vulnérabilité émotionnelle des victimes pour accéder à leurs informations d’identification via des clés privées et des réseaux compromis.

Cependant, étant donné que les crypto-monnaies telles que les bitcoins fonctionnent sur la base de la technologie blockchain – un réseau numériquement transparent – ​​les fraudes peuvent être retracées, obligeant les fraudeurs à se tourner vers d’autres plateformes.

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Diverses escroqueries provenant de plusieurs domaines numériques sont souvent menées à partir du même site physique, mais les opérateurs peuvent abandonner leurs publications lorsqu'ils sont confrontés à une intensification des attaques et se déplacer rapidement vers d'autres emplacements.

Avec un nouveau titre d'investissement commun dans les crypto-monnaies introduit aux États-Unis en janvier et des valeurs qui montent en flèche, davantage d'investisseurs débutants sont susceptibles de se retrouver empêtrés. Même les investisseurs prudents et avisés peuvent être victimes du manque de sensibilisation aux escroqueries en ligne dans certains pays.

L’année dernière, Singapour et Hong Kong ont dévoilé de nouvelles règles pour protéger les investissements dans les monnaies numériques.

Les campagnes de sensibilisation sont importantes pour avertir les consommateurs des escroqueries. Mais les régulateurs devraient également améliorer leur jeu, garder une longueur d’avance sur les fraudeurs et se préparer à toutes les nouvelles façons auxquelles ils peuvent penser pour attirer les consommateurs sans méfiance.

Avec la croissance accélérée de l’écosystème des monnaies numériques, les régulateurs doivent considérer ces campagnes comme la priorité absolue pour lutter contre les réseaux frauduleux qui menacent de devenir incontrôlables en Asie.

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