Les associés de Giuliani sont jugés dans le cadre d’un programme de financement de campagne
NEW YORK (AP) – Lev Parnas s’est une fois présenté dans des interviews télévisées et à travers une campagne publicitaire peu orthodoxe menée par son avocat comme quelqu’un qui pourrait dénoncer la corruption au sein de l’administration Trump à propos de ses transactions en Ukraine.
Moins de deux ans plus tard et avec moins de fanfare, l’homme de 49 ans est jugé dans une affaire fédérale qui fait de lui davantage un escroc ordinaire qu’un dénonciateur qui ferait tomber l’ancien président Donald Trump et Rudy Giuliani.
La sélection du jury doit commencer mardi dans un procès dans lequel Parnas, un homme d’affaires de Floride d’origine soviétique, et un co-accusé, l’investisseur ukrainien Andrey Kukushkin, sont accusés d’avoir fait des contributions illégales à des politiciens américains afin de faire avancer leurs affaires. intérêts.
Parnas et un autre homme d’affaires de Floride d’origine soviétique qui a déjà plaidé coupable dans l’affaire, Igor Fruman, ont d’abord attiré l’attention des journalistes et des enquêteurs après avoir fait de gros dons par l’intermédiaire d’une personne morale aux comités politiques républicains, dont un don de 325 000 $ en 2018 à America First Action, un super PAC soutenant Trump.
Le couple est ensuite devenu un intermédiaire dans les efforts de Giuliani pour discréditer le candidat de l’époque, Joe Biden. Ils ont mis Giuliani en contact avec des responsables ukrainiens alors que l’ancien maire de New York tentait d’amener ce pays à ouvrir une enquête sur le fils du futur président, Hunter. Les magnats et les responsables ukrainiens, quant à eux, ont demandé l’aide de Giuliani pour se connecter avec l’administration Trump.
Les procureurs fédéraux de la ville de New York ont toutefois clairement indiqué que toute personne à la recherche du procès pour produire de nouvelles informations préjudiciables sur Trump ou Giuliani sera déçue.
Ils ont déclaré la semaine dernière au juge de district américain Paul Oetken que si les jurés apprendront probablement comment Parnas et Fruman ont tenté de vanter leur influence en tant que fixateurs internationaux en partageant des photos d’eux-mêmes avec Trump et Giuliani, l’ex-président républicain et son ancien avocat personnel venir très en périphérie » au procès.
Les procureurs ont également discrètement abandonné l’une des allégations les plus intrigantes de l’acte d’accusation initial : que Parnas et Fruman ont fait un don d’argent à des politiciens américains dans le cadre d’un effort déployé par des personnalités ukrainiennes pour évincer l’ambassadrice américaine en Ukraine, Marie L. Yovanovitch, qui devint plus tard une figure centrale de la procédure de destitution contre Trump.
Lorsque les accusations ont été annoncées en 2019, l’avocat américain de l’époque, Geoffrey S. Berman, a souligné les allégations de Yovanovitch, affirmant que les accusés « recherchaient une influence politique non seulement pour faire avancer leurs propres intérêts financiers, mais aussi pour faire avancer les intérêts politiques d’au moins un responsable étranger – un Fonctionnaire du gouvernement ukrainien qui a demandé la destitution de l’ambassadeur des États-Unis en Ukraine.
Les procureurs ont par la suite écrit au juge que l’allégation avait été retirée d’un acte d’accusation révisé dans le but de « rationaliser » l’affaire, mais n’ont offert aucune autre explication.
Giuliani a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune contribution électorale illégale et n’est pas inculpé dans cette affaire, bien que son travail en Ukraine fasse toujours l’objet d’une enquête pénale en cours.
Des agents fédéraux ont perquisitionné le domicile et le bureau de Giuliani à New York en avril dernier, emportant des ordinateurs et des téléphones dans le cadre d’une enquête pour savoir si certains des travaux qu’il avait effectués l’obligeaient à s’inscrire en tant qu’agent étranger. Giuliani a déclaré que son seul client était Trump.
Les allégations ukrainiennes ayant disparu, le procès devrait se concentrer sur les accusations selon lesquelles Parnas aurait dépassé les limites des contributions personnelles à la campagne en masquant l’origine de l’argent. Le représentant américain Pete Sessions, un républicain du Texas, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et des comités politiques visant à soutenir les républicains qui se présentent au Congrès ont été parmi ceux qui ont reçu des dons.
Une partie de l’affaire allègue que Parnas et Kukushkin étaient des donateurs de paille pour Andrey Muraviev, un riche investisseur russe sur le marché légal en plein essor de la marijuana aux États-Unis.
L’acte d’accusation allègue que Muraviev a versé 1 million de dollars pour des dons à des politiciens de plusieurs États, dont le Nevada, où le groupe espérait se lancer dans le commerce légal de la marijuana.
Les procureurs n’ont pas allégué que les politiciens qui ont obtenu l’argent savaient qu’il provenait de sources interdites. Muraviev n’a pas été inculpé.
La défense espère présenter Parnas comme un investisseur qui tentait de développer de la marijuana légitime et d’autres entreprises commerciales, y compris une société énergétique, Global Energy Producers, qui serait impliquée dans l’exportation de gaz naturel vers l’Europe.
Lui et Fruman recherchaient en partie des relations « qui pourraient le mieux promouvoir leurs intérêts commerciaux naissants dans le domaine de l’énergie », a écrit l’avocat de la défense Joseph Bondy dans un dossier judiciaire. Il a déclaré que le million de dollars de Muraviev était allé à Fruman – pas à Parnas – et était un prêt personnel, consenti à la suite d’une entreprise de cannabis en déclin au Nevada.
L’avocat de Kukushkin, Gerald Lefcourt, a fait valoir dans un récent dossier judiciaire que son client, un entrepreneur basé à San Francisco avec des liens de longue date avec des entreprises légales de marijuana en Californie, essayait juste de démarrer une autre entreprise aussi légitime et a été « dupé » par Parnas et Fruman .
Il les a accusés d’avoir simplement volé le million de dollars de Muraviev « pour payer leurs dettes, financer leur propre entreprise, promouvoir leurs propres intérêts personnels, soutenir leur mode de vie et subvenir à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils puissent trouver une autre victime », a écrit Lefcourt. « Même les politiciens qui sont tombés sur eux-mêmes pour être associés à MM. Parnas et Fruman et leur fournir un accès sans entraves ont été dupés.
Un autre accusé dans l’affaire, David Correia, a plaidé coupable à des accusations de fausses déclarations à la Commission électorale fédérale et de complot de fraude par fil. Le chef d’accusation de complot était lié à une allégation selon laquelle il aurait fraudé des investisseurs dans une compagnie d’assurance qui avait payé à Giuliani des frais de conseil de 500 000 $.
Contrairement à Fruman, qui est resté à l’écart des projecteurs et a récemment plaidé coupable d’avoir sollicité des contributions électorales illégales, Parnas a cherché à jouer un rôle de premier plan dans la première destitution de Trump en fournissant ses dossiers personnels aux enquêteurs du Congrès.
Avec Parnas inculpé en 2020, Bondy a commencé à tweeter des photos de son client avec Giuliani et des législateurs républicains avec le hashtag #LetLevSpeak. L’avocat a également fourni aux enquêteurs du Congrès un enregistrement de Parnas parlant avec Trump à propos de Yovanovitch, l’ambassadeur américain.
Dans une partie de la bande, obtenue pour la première fois par ABC News, une voix qui semble être Parnas peut être entendue en disant: «Elle se promène en disant à tout le monde:« Attendez, il va être destitué. Attendez. » Un orateur qui semble être Trump répond alors : « Débarrassez-vous d’elle ! … Sortez-la. D’ACCORD? Fais-le. »
Le Sénat américain, alors contrôlé par les républicains, a acquitté Trump en 2020 des allégations selon lesquelles il aurait abusé de son pouvoir en menaçant de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine à moins que ses dirigeants n’enquêtent sur les Bidens.
Tom Hays et Larry Neumeister, l’Associated Press