4 millions d’euros « Wolf Of Wall Street » Conman n’a qu’à rembourser 580 000 €
Un homme d’affaires qui a dirigé une fraude de chaufferie de type Wolf of Wall Street en escroquant des investisseurs âgés de 4,6 millions d’euros a été condamné à rembourser moins de 580 000 euros.
L’Irlandais Dylan Creaven, 48 ans, a créé deux entreprises frauduleuses et a financé la mise en place de suites de bureaux somptueuses «chaufferie» à St James’s Square, dans le centre de Londres.
Une escroquerie de « chaufferie » fait généralement référence à un stratagème visant à vendre des actions sans valeur ou frauduleuses par le biais d’appels à froid à partir d’un bureau où une équipe de vendeurs utilise des tactiques malhonnêtes.
Creaven, originaire de Clare, et Andrew Rowe, 45 ans, ont escroqué les retraités de leurs économies après avoir offert d’énormes rendements sur des crédits carbone sans valeur et des diamants de qualité inférieure.
Le duo n’a pas ménagé ses efforts pour persuader les retraités de se séparer de leurs économies.
Ils ont tous deux été emprisonnés pendant 13 ans en avril 2018 et leurs appels contre leur condamnation ont été rejetés par la Cour d’appel l’année dernière. Le tribunal de la Couronne de Southwark a entendu mercredi que le bénéfice total de Creaven de l’escroquerie était de 4 680 000 €, mais ses seuls actifs disponibles s’élèvent à 577 000 €.
Le juge Alistair Milne lui a ordonné de rembourser le montant inférieur dans les trois mois ou de purger une autre peine de trois ans et demi de prison par défaut à la suite d’une courte audience en vertu de la loi sur les produits du crime.
Creaven avait été innocenté par un jury d’avoir orchestré une escroquerie à la TVA de plusieurs millions d’euros impliquant des puces en silicium en 2005.
Mais il a ensuite accepté de remettre 21 millions d’euros, sa villa de luxe à Marbella, un appartement à Knightsbridge, 204 000 euros supplémentaires et quatre chevaux de course après que ses avocats ont conclu un accord avec l’Assets Recovery Agency et son homologue irlandais.
Au début de la vingtaine, Creaven a créé une entreprise mondiale de commerce de puces informatiques, avec des bureaux à Singapour, Boston et en Irlande.
Agon a publié une brochure avec des photos de leur emplacement à St James, qui affirmait qu’ils étaient un «leader de l’industrie» et incluait de fausses citations du magazine Forbes.
Les prospects étaient appelés sur leurs lignes fixes par des courtiers qui étaient « plausibles, articulés et intelligents, mais persistants et parfois agressifs en cas de défi ».
La Met Police and Trading Standards a reçu de nombreuses plaintes et la police a obtenu des preuves de 32 investisseurs.
En prononçant sa peine en 2018, le juge David Tomlinson a déclaré que Creaven et Rowe étaient les meneurs de deux fraudes dans la chaufferie.
Creaven, de Robin Hill, Co Clare et Rowe de Hadley Green Road, Barnet, au nord de Londres, ont tous deux été emprisonnés pendant 13 ans après avoir été reconnus coupables de deux chefs de complot en vue de frauder et d’un chef de complot en vue de transférer des biens criminels.
Ils ont également été chacun disqualifiés pour être administrateurs de sociétés pendant 12 ans.