1MDB poursuit Deutsche Bank, JPMorgan et Coutts pour une perte de 23 milliards de dollars
Le fonds d’investissement public malaisien 1MDB poursuit la Deutsche Bank, Coutts et JPMorgan, ainsi que plus de 20 personnes, dont l’ancien Premier ministre malaisien, dans le but de récupérer plus de 23 milliards de dollars de pertes que le pays a déclaré avoir subies dans son plus grand scandale de corruption.
Le ministère malaisien des Finances a déclaré lundi que 1MDB et sa filiale SRC International avaient intenté des poursuites le 7 mai pour des plaintes comprenant un manquement frauduleux aux obligations, un complot et un abus de confiance.
«1MDB et SRC soutiennent que ces entités et / ou individus ont été injustement enrichis en recevant à tort des sommes d’argent de 1MDB ou de SRC», a ajouté le ministère.
Deutsche Bank, JPMorgan Suisse et Coutts & Co font partie des entreprises touchées par les poursuites, selon deux personnes proches du dossier. Najib Razak – ancien Premier ministre et fondateur de 1MDB – et Jho Low – le financier malais accusé d’avoir organisé le scandale des détournements de fonds – sont également poursuivis, ont-ils ajouté.
Les poursuites font partie des efforts du gouvernement pour récupérer les pertes liées au fonds, qui a été créé pour accélérer le développement économique du pays mais qui, selon les autorités américaines et malaisiennes, a été pillé pour acheter des biens immobiliers de luxe, des œuvres d’art et des bijoux coûteux.
Le scandale a révélé un réseau mondial de corruption et a choqué l’establishment politique malaisien, entraînant le renversement de son ancien gouvernement dont le parti était au pouvoir depuis six décennies.
Les banques étaient poursuivies en justice en raison de leur rôle présumé de «conduits» pour 1MDB, a déclaré une personne impliquée dans les poursuites. Ils ont été impliqués dans le scandale après avoir fourni les services de fonds qui comprenaient le transfert et la collecte de milliards de dollars. Les réclamations contre eux comprennent la négligence, la rupture de contrat, le complot en vue de frauder et l’assistance malhonnête.
La Deutsche Bank a déclaré qu’elle « n’avait reçu aucun document » et n’était au courant « d’aucune base pour une réclamation légitime contre » elle. Le prêteur a déclaré qu’il avait été induit en erreur par 1MDB et qu’il avait coopéré avec les autorités. Coutts et JPMorgan ont refusé de commenter.
En 2019, il est apparu que le ministère américain de la Justice enquêtait sur la Deutsche Bank sur son travail pour 1MDB.
Les représentants de Najib et Low – qui est toujours en liberté et nie les actes répréhensibles – n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Une personne ayant une connaissance directe de la question a déclaré que des dépôts avaient été déposés alors que la Malaisie était sur le point d’atteindre un délai de prescription près de trois ans après un changement de gouvernement, lorsque Najib a été évincé par l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad en 2018.
Les dépôts interviennent après que Goldman Sachs a conclu en juillet dernier un accord de 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie sur son rôle dans le stratagème de corruption. Il avait été accusé d’avoir induit en erreur les investisseurs en contribuant à lever 6,5 milliards de dollars pour 1MDB en trois ventes d’obligations en 2012 et 2013.
Plus récemment, Deloitte a conclu en mars un accord de 80 millions de dollars avec Kuala Lumpur sur son rôle d’auditeur auprès de 1MDB une semaine après que le prêteur malais AmBank ait conclu un règlement de 2,83 milliards de RM (700 millions de dollars) avec le gouvernement. La banque a été entraînée dans le scandale après que Najib ait été accusé d’avoir reçu des transferts illicites de SRC sur ses comptes personnels chez AmBank.
Najib a été condamné à 12 ans de prison après un procès lié à ces transferts et fait face à trois autres procès impliquant 1MDB et d’autres entités gouvernementales. Il fait appel de la sentence.