17 milliards de dollars d’actifs mondiaux liés à 35 Russes ayant des liens présumés avec Poutine | Vladimir Poutine

Plus de 17 milliards de dollars (13 milliards de livres sterling) d’actifs mondiaux – y compris des comptes bancaires offshore, des yachts, des jets privés et des propriétés de luxe à Londres, en Toscane et sur la Côte d’Azur – ont été liés à 35 oligarques et responsables russes soupçonnés d’avoir des liens étroits avec Vladimir Poutine .

Aujourd’hui, le Guardian, en partenariat avec l’Organized Crime and Corruption Reporting Project et d’autres agences de presse internationales, dévoile les premières recherches d’un projet en cours visant à suivre la richesse des opérateurs les plus puissants de Russie.

Graphique de suivi des actifs russes

Le projet russe de suivi des actifs commencera par se concentrer sur une liste de 35 hommes et femmes nommés l’année dernière comme les facilitateurs présumés de Poutine par le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny. Il enregistrera les actifs en dehors de la Russie où les partenaires déclarants ont vu des preuves les reliant à ces personnes.

L’organisation de Navalny a écrit aux gouvernements occidentaux pour demander que les noms figurant sur sa liste soient pris en compte pour des sanctions et tous sauf un ont depuis été mis sur liste noire par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni ou le Canada.

Graphique de suivi des actifs russes

Les noms incluent quatre des oligarques les plus riches, ainsi que des chefs d’entreprises contrôlées par l’État, des diffuseurs de premier plan, des chefs d’agences d’espionnage, des ministres, des conseillers politiques et des gouverneurs régionaux. Ils ont été lus au Congrès américain par des législateurs réclamant des peines plus sévères pour l’élite russe et au Parlement britannique par la porte-parole libérale démocrate pour les affaires étrangères, Layla Moran.

Moran a déclaré aux Communes : « Les copains de Poutine doivent être soumis aux sanctions les plus sévères possibles maintenant, car c’est à travers eux que Poutine et son entourage conservent leur richesse. Si nous poursuivons ses associés, nous le poursuivons. En fait, nous sommes plutôt particulièrement bien placés pour le faire, car ils choisissent Londres. Ils vivent ici : c’est ‘Londongrad’ pour eux.

Le traqueur d’actifs russe a identifié des propriétés ou des terrains au Royaume-Uni – d’une valeur collective de plus d’un demi-milliard de dollars – qui sont liés par des sociétés, des fiducies ou des proches à quatre personnalités de la liste de Navalny : Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska et Igor Shuvalov . Le Guardian rendra compte de ces découvertes dans les prochains jours.

La recherche jusqu’à présent a vu des preuves, la plupart datant de 2020 à nos jours, que les noms sont liés à plus de 145 actifs composés de 35 manoirs, 43 appartements et 27 autres biens immobiliers. Sept yachts, ainsi que 11 jets privés et hélicoptères, d’une valeur combinée de 2 milliards de dollars, ont été identifiés comme étant liés à seulement six personnes.

Certains des actifs du tracker sont dans le domaine public – y compris le manoir Belgrave Square de Deripaska dans le centre de Londres, qui a été repris par des squatters la semaine dernière, ainsi que les superyachts Dilbar, Lena et Amore Vero, liés aux oligarques Usmanov, Gennady Timchenko et Igor Sechin respectivement.

D’autres possessions sont passées largement inaperçues, ou existaient parfois dans un secret presque total. Le mois dernier, le Trésor américain a souligné les problèmes de propriété opaque en déclarant : « Des oligarques sanctionnés et de puissantes élites russes ont utilisé des membres de la famille pour déplacer des actifs et dissimuler leur immense richesse.

En dehors du Royaume-Uni, le traqueur d’actifs russe a découvert :

• Vingt-six actifs apparemment liés à Deripaska, qui serait l’industriel préféré de Poutine. Ils comprennent des milliards de dollars en actions, un hôtel dans les Alpes autrichiennes, un superyacht, un navire de soutien de 60 mètres avec héliport et propriétés de luxe à Londres, Paris, Washington DC et New York, et quatre villas en Sardaigne.

• Deux jets privés – un Gulfstream G650 de 65 millions de dollars et un Bombardier Global Express – reliés à Shuvalov, ancien premier vice-premier ministre russe et maintenant président de la société de développement d’État. Shuvalov est également lié à trois propriétés de luxe d’une valeur collective d’environ 35 millions de dollars situées à Salzkammergut, en Autriche, en Toscane en Italie et à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

• Des holdings immobiliers liés aux familles de Nikolay Tokarev, le président de la société de gazoduc contrôlée par l’État Transneft, ainsi que l’attaché de presse présidentiel, Dmitry Peskov. Les sociétés Tokarev semblent posséder des propriétés de luxe sur l’île croate de Lošinj, un point chaud connu pour les riches Russes, tandis que la société Peskov est connectée à un appartement parisien coûteux.

Bon nombre des actifs les moins connus sont détenus par des sociétés écrans basées dans des juridictions secrètes offshore et des fonds fiduciaires, ce qui les rend plus difficiles à suivre. D’autres appartiennent à des parents ou à des associés de ceux qui figurent sur la liste Navalny, ce qui soulève des questions sur la source des fonds utilisés pour acquérir ces actifs.

Ils ont été vérifiés à l’aide de preuves provenant de sources accessibles au public, de données provenant des bases de données de fuites offshore du Consortium international des journalistes d’investigation, des fichiers FinCEN de rapports de transactions bancaires suspectes et de sources de renseignements humains.

Le tracker sert d’instantané dans le temps et n’inclut les actifs que là où les journalistes ont vu des preuves documentaires ou d’autres informations fiables les reliant au Navalny 35. Certaines possessions largement liées à certains oligarques n’ont pas encore été confirmées.

Abramovich, Tokarev, Peskov et Shuvalov n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de Deripaska a déclaré : « Il n’est pas clair comment la publication de ce type d’« inventaire des actifs » pourrait servir l’intérêt public. À moins, bien sûr, que par «intérêt public» vous entendiez encourager les squatteurs à occuper une propriété privée, comme ils l’ont fait avec une maison londonienne appartenant aux proches de M. Deripaska.

« Tous les biens et actifs qu’il possède ont été acquis par des moyens équitables. La frénésie médiatique actuelle, aussi regrettable soit-elle, ne donne certainement à personne le droit de traiter M. Deripaska de kleptocrate. La chasse aux sorcières en Russie dont M. Deripaska est devenu une victime est entièrement motivée par des motifs politiques.

Un porte-parole d’Usmanov a ajouté : « L’intégralité du capital de M. Usmanov a été constituée grâce à des investissements réussis, parfois risqués, ainsi qu’à une gestion efficace de ses actifs, qui est l’essence même des affaires. Par conséquent, qualifier la source de son argent de « non transparente » est intrinsèquement incorrect et porte atteinte à la réputation de M. Usmanov en tant qu’entrepreneur et philanthrope honnête. »